Un asunto importante que deben conocer es que el Parlamento Europeo ha aprobado la quinta revisión de la directiva comunitaria anti blanqueo. Esto facilitará a cualquier ciudadano el acceso a la información sobre quiénes son los propietarios reales de las empresas y sociedades que operan en la Unión Europea, permitiendo mayor vigilancia asimismo sobre las monedas virtuales y tarjetas de prepago. Esta Directiva incluye el anonimato para los delatores como medida de protección.

Una vez aprobada por el Consejo de Ministros, la norma se publicará en el Diario Oficial de la UE y entrará en vigor tres días después, teniendo los Estados miembros un plazo de dieciocho meses para su transposición.

Además, la información sobre los propietarios de fideicomisos, (los conocidos trust) será accesible para los que puedan demostrar un “interés legítimo”.

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